Georgescu a obținut peste 1 milion de euro prin rețeaua Migom-Rusia

Rețeaua Migom-Rusia-Georgescu: schema unei presupuse înșelăciuni de peste un milion de euro

Probele administrate în dosarul de înșelăciune în care Călin Georgescu a fost ridicat de procurorii DIICOT și dus la percheziții arată că fostul candidat la prezidențiale ar fi fost coordonatorul unei grupări înființate în 2021. Anchetatorii susțin continuarea urmăririi penale pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune, în legătură cu Călin Georgescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena.

Gruparea s-ar fi constituit în septembrie 2021, iar procurorii îl descriu pe Călin Georgescu drept presupusul coordonator al acesteia. Anchetatorii au solicitat și obținut probe din Marea Britanie, Italia și Elveția.

Traseul presupusei înșelăciuni

Mecanismul descris în dosar pornește de la omul de afaceri Răzvan Liviu Leu, de la Real Concrete Land SRL. Georgescu i l-ar fi prezentat pe Ionel Rusen drept un om de afaceri serios, cu capacitatea și conexiunile necesare pentru obținerea unei finanțări internaționale. În discuție era o linie de credit de aproximativ 6 milioane de euro, asociată inclusiv unui proiect privind tranzacții cu aur.

Traseul presupusei înșelăciuni începe de la Călin Georgescu, care îl introduce pe Ionel Rusen, acesta la rândul lui îl introduce pe Massimiliano Arena. În traseu intră Wealth Bank / EIBT Trust. Se face promisiunea unei linii de credit de aproximativ 6 milioane de euro, cu condiția depunerii unei garanții de 1,1 milioane de euro.

Real Concrete Land transferă 1,1 milioane de euro, iar banii ajung într-un cont al MIGOM BANK Ltd deschis la Incore Bank AG, Elveția, dar creditul promis nu este acordat. Victima solicită restituirea banilor, dar nu îi primește. Documentele bancare inventariate de DIICOT indică în mod repetat MIGOM BANK Ltd drept titularul contului de la Incore Bank în care era descrisă plata garanției de 1,1 milioane EUR. Acesta este punctul documentar care conectează dosarul românesc de ecosistemul Migom/Thomas Schätti.

După ce finanțarea nu s-a materializat, Georgescu i-ar fi promis lui Leu că banii vor fi restituiți și ar fi transmis inclusiv documente prezentate drept ordine de plată, despre care reclamantul susține că nu aveau acoperire.

Percheziții și audieri

Dosarul care îl vizează pe Georgescu este cel pornit de la Ionel Rusen, aflat pe rolul DIICOT. Luni dimineață au loc percheziții și la Ionel Rusen și la Ion Negoescu. Ion Negoescu este preot fără parohie. Mai slujește alături de alți doi preoți, la biserica din comuna argeșeană Mioarele, fără să fie parohia lui. Este născut în localitatea Mioarele, iar despre el se spune că a ajutat acolo mai multe persoane. Negoescu a făcut Academia de Poliție în 1997 și a lucrat în Poliție.

Va fi audiată și soția lui Călin Georgescu, Cristela. Ea ar fi participat și ar fi avut un rol în discuțiile care au dus la presupusa escrocherie.

În anchetă s-au făcut comisii rogatorii în Italia, Elveția și Marea Britanie. Procurorii DIICOT au documentat tranzacții consistente realizate inclusiv de cetățeni ruși aflați pe listele de sancțiuni.