Contrabandă cu petrol în Portul Constanța. Fost director Oil Terminal, reținut

Fostul director comercial al Oil Terminal, reținut într-un dosar de contrabandă cu motorină prin Portul Constanța

Procurorii DIICOT au dispus reținerea fostului director comercial al Oil Terminal, Gabriel Daraban, după mai multe ore de audieri, în ancheta privind o rețea de contrabandă cu produse petroliere care ar fi funcționat prin Portul Constanța. Anchetatorii estimează un prejudiciu de zeci de milioane de euro și descriu o schemă prin care peste 66.000 de tone de motorină ar fi fost scoase și vândute ilegal, cu ajutorul a două companii din Malta și Elveția.

În dosar ar fi implicați și funcționari publici, inspectori vamali și angajați ANAF. DIICOT a precizat că din probele administrate până în prezent nu a reieșit că motorina ar proveni de la distribuitori din Federația Rusă, iar cauza vizează în principal eludarea obligațiilor fiscale – plata TVA și a accizelor – de către firmele implicate.

46 de percheziții în București și cinci județe

Procurorii DIICOT și polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au efectuat 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Dosarul vizează constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținerea ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu.

Potrivit anchetatorilor, gruparea a fost înființată în 2023 de patru persoane, cărora li s-au alăturat ulterior și alți membri, cu scopul de a evita plata taxelor datorate statului din comerțul cu produse petroliere. Liderul controla mai multe firme prin administratori puși doar formal în funcție, iar ceilalți membri aveau sarcini precise privind aprovizionarea, circuitele comerciale, banii, documentele și contabilitatea.

Facturi fictive și TVA dedus ilegal

Între firma care furniza motorina și cea care o vindea clienților finali a fost interpusă artificial o societate aflată în insolvență. Aceasta a emis facturi pentru livrări de motorină care nu au avut loc, iar firma beneficiară le-a folosit pentru a deduce ilegal TVA. Între decembrie 2023 și august 2025 au fost înregistrate peste 340 de astfel de facturi, în valoare de peste 208 milioane de lei, prejudiciul estimat din TVA fiind de aproximativ 33,3 milioane de lei. Pentru a scăpa de plată, firma interpusă a invocat un sold negativ provenit din stornări făcute în 2019, pe care Fiscul nu îl recunoscuse.

Gruparea ar fi fost ajutată de un șef dintr-o administrație județeană a finanțelor publice, care le-a oferit informații și îndrumări despre situația fiscală a firmei, despre posibilitățile de compensare a datoriilor și despre relația cu Fiscul. Anchetatorii au descoperit și că o parte din carburanți erau atribuiți doar pe hârtie unei firme interpuse, astfel încât accizele calculate erau mai mici decât cele datorate, cu un prejudiciu de circa 1,2 milioane de lei din TVA.

Accize raportate incomplet și ordine de plată folosite ca paravan

Între noiembrie 2023 și noiembrie 2025, doi suspecți ajutați de reprezentanții unui antrepozit fiscal ar fi raportat incomplet cantitățile de motorină și benzină vândute, statul pierzând peste 4,5 milioane de lei din accize și TVA. În aprilie–mai 2025, reprezentanții antrepozitului ar fi folosit 26 de ordine de plată emise în numele altei firme pentru a da impresia că accizele fuseseră plătite, prejudiciul ridicându-se la 2,2 milioane de lei.

Prin intermediul a șapte firme, suspecții ar fi obținut ilegal, pe baza a 12 contracte de credit, peste 41 de milioane de lei din finanțări garantate de stat, prezentând documente false sau incomplete despre investiții, aportul propriu și sursele de rambursare. Schema ar fi fost susținută de angajați ai băncii, analiști de credit și membri ai comitetului de credit, iar banii au ajuns în principal la firmele afiliate. Separat, între august 2024 și mai 2025, au fost obținute alte trei credite comerciale fără garanție de stat, cu achiziții simulate și bunuri supraevaluate, paguba pentru bancă fiind de circa 2,45 milioane de lei.

Licitație manipulată și accize amânate ilegal

În august–septembrie 2025, două firme controlate de liderul grupării ar fi depus oferte înțelese între ele, dar prezentate ca independente, la o procedură de cesionare a unor creanțe bugetare de 5,27 milioane de lei, pentru a manipula prețul de adjudecare. Firmele ar fi avut sprijinul președintelui comisiei de selecție, care ocupa o funcție de conducere într-o administrație financiară județeană.

Inspectori vamali și angajați ai unui antrepozit vamal de produse petroliere ar fi aplicat ilegal un regim care permitea suspendarea plății accizelor și neplata efectivă a TVA la import. Firmele beneficiare au putut astfel să amâne plata taxelor și să vândă marfa înainte de a le achita. Au fost amânate ilegal plăți de aproximativ 238,6 milioane de lei, reprezentând accize și TVA, iar prejudiciul produs statului prin încasarea cu întârziere a acestor sume depășește 25 de milioane de lei, din dobânzi și penalități.