Călin Georgescu, trimis în judecată pentru înșelăciune de 1,1 milioane de euro

Călin Georgescu, trimis în judecată într-un dosar de înșelăciune de 1,1 milioane de euro

Călin Georgescu a fost trimis în judecată, joi, într-un dosar în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. În același dosar a fost trimis în judecată și omul de afaceri Ionel Rusen. Procurorii DIICOT au stabilit că Georgescu a avut calitatea de lider care a coordonat întreaga activitate infracțională.

Cei doi sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Dosarul penal a fost trimis Tribunalului Ilfov.

Mecanismul descris de anchetatori

Din probatoriul administrat a rezultat că, în cursul lunii septembrie 2021, inculpații și un suspect, cetățean italian, au constituit un grup infracțional organizat care a acționat în mod coordonat până în luna octombrie 2023, în special pe teritoriul României, dar și al Regatului Unit al Marii Britanii. Scopul era comiterea unor infracțiuni de înșelăciune prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate.

Membrii grupului urmăreau obținerea unor foloase patrimoniale injuste, constând în garanțiile bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective. Calitatea de lider al grupului a fost asumată de inculpatul în vârstă de 64 de ani, care a coordonat întreaga activitate infracțională și le-a atribuit celorlalți doi membri roluri în cadrul mecanismului ilicit. Aceștia erau prezentați drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăți comerciale străine, care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenționau să își dezvolte afacerile din România, sub condiția depunerii unor garanții bănești ce urmau să fie însușite de grupul infracțional organizat.

Întâlniri la București, Câmpulung Muscel și Londra

Începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate pe raza municipiilor București și Câmpulung Muscel, județul Argeș, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, la Londra, la care au participat inculpații și suspectul, reprezentantul unei societăți comerciale a fost indus în eroare prin prezentarea ca adevărate a unor împrejurări mincinoase. Victimei i s-a spus că ar putea obține o finanțare de 6.000.000 de euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție financiar-bancară despre care s-a susținut că funcționează pe teritoriul Marii Britanii, deși aceasta avea sediul în Uniunea Comorelor, în Africa de Est.

Cu privire la această bancă, inculpatul în vârstă de 47 de ani și suspectul, cetățean italian, au susținut că au funcții de conducere. Sub condiția depunerii unei garanții, au determinat victima să transfere, la două date diferite din decembrie 2021, sumele de 2.500 de euro și de 1.000.000 de euro, din contul societății comerciale într-un cont ce aparținea de fapt unei entități financiare cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la o bancă din Elveția.

Ulterior, prin prezentarea ca adevărată a unei împrejurări mincinoase, respectiv că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 de euro sub condiția depunerii unei garanții suplimentare, l-au determinat pe reprezentantul persoanei vătămate să transfere, în ianuarie 2022, pe același traseu financiar, suma de 100.000 de euro.

Măsuri asiguratorii și disjungerea cauzei

Prin actul de sesizare a instanței s-a solicitat menținerea măsurilor asiguratorii luate în cauză, precum și menținerea măsurii arestării preventive a inculpaților de către judecătorul de cameră preliminară, respectiv de către instanța de judecată, întrucât temeiurile care au determinat luarea măsurii subzistă.

Prin același rechizitoriu, procurorii DIICOT au dispus disjungerea cauzei și formarea unui nou dosar pe rolul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, în vederea continuării urmăririi penale cu privire la suspectul cetățean italian, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Noul dosar vizează și alți participanți la comiterea acestor fapte, cu referire la sesizările formulate de alte persoane, precum și comiterea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.