Percheziţii de amploare în Bucureşti şi în 8 judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală
În dimineața zilei de marți, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Călărași au desfășurat percheziții de mare amploare în București, precum și în opt județe, în cadrul unei investigații legate de un caz de evaziune fiscală. Conform informațiilor, mai multe societăți comerciale sunt suspectate că au creat un circuit tranzacțional fictiv, folosind firme intermediare cu comportament fiscal necorespunzător pentru a majora artificial prețurile unor produse medicale, precum dezinfectanți și măști de protecție, cu peste zece ori față de prețurile reale.
Prejudiciul estimat adus statului și modul de operare
Prejudiciul total cauzat bugetului de stat în urma acestui mecanism fraudulos este estimat la 4.000.000 de lei, echivalentul a aproximativ 800.000 de euro. Astfel, în perioada 2020-2024, societățile implicate au achiziționat mai mult de 2.893.000 de măști de protecție și peste 110 tone de dezinfectanți, dar la prețuri evidente obținute prin supraevaluare. Firmele intermediare au preluat obligațiile fiscale fără să le achite, iar multe dintre acestea au fost ulterior trecute în insolvență sau transferate către persoane fără capacitate financiară, astfel evadând de la plata impozitelor prin înregistrarea de cheltuieli fictive și livrări intracomunitare simulate.
Detalii despre percheziții și acuzațiile aduse
Acțiunile poliției au fost coordonate de Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și au vizat 32 de adrese. În acest cadru legal, s-au emis 14 mandate de aducere pentru 19 persoane, atât fizice cât și juridice, care sunt acum investigate pentru fapte de evaziune fiscală, obținerea ilegală de rambursări de TVA, fals în înscrisuri sub semnătură privată și abuz în serviciu. Activitățile poliției s-au desfășurat nu doar în capitală, ci și în județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Mureș, Botoșani și Constanța.
Impactul asupra mediului de afaceri și demararea cercetărilor
Investigațiile continuă să se extindă, având în vedere amploarea structurilor frauduloase descoperite. Tranzacțiile totale investigate până acum depășesc suma de 30.000.000 de lei. Din această valoare, o proporție semnificativă a fost extrasă în numerar din conturile firmelor implicate, iar majoritatea banilor nu a ajuns la producătorii reali ai produselor medicale. Această schemă complexă reflectă nu doar o strategie de profit ilegal, ci și o formă de corupție care afectează grav integritatea pieței și starea financiară a bugetului de stat.
