Cum funcționa schema prin care frații Micula au ascuns 163 de milioane de lei de statul român
Frații Micula, Viorel și Ioan, sunt în centrul unui scandal de proporții, fiind bănuiți de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și delapidare. Aceștia au fost acuzați că au transferat ilegal active și fonduri din firmele lor către persoane pe care le controlau, cu scopul de a ascunde bani de statul român. Această schemă ingenioasă a fost pusă în aplicare printr-un mecanism financiar complex, care a permis scoaterea din patrimoniul firmelor a unor active de mare valoare.
România se confruntă cu o situație alarmantă, având de recuperat de la cei doi oameni de afaceri aproximativ 400 de milioane de euro, după ce ajutorul de stat acordat acestora a fost declarat ilegal de instanțele europene. Într-o turnură dramatică a evenimentelor, frații Micula nu au fost găsiți la perchezițiile efectuate la sediile grupului lor de firme, iar sursele Antena 3 CNN sugerează că aceștia s-ar afla în străinătate.
Operațiunea „Jupiter 4” a început în halele din Rieni, unde anchetatorii au descins pentru a aduna dovezi. Procurorii au declarat că acolo, dar și la alte sedii din județ, s-ar fi implementat un mecanism financiar prin care active de mare valoare, inclusiv clădiri, utilaje și echipamente de producție, au fost transferate către alte societăți controlate de aceiași oameni de afaceri. Valoarea totală a acestor active este estimată la aproximativ 163 de milioane de lei.
Prin aceste transferuri, statul român a fost privat de recuperarea sumelor impuse prin deciziile europene, iar companiile implicate au continuat să funcționeze fără a fi afectate de datoriile acumulate. Percheziții au avut loc și la Ștei, unde se produc alimente și dulciuri, iar anchetatorii încearcă să reconstituie traseul bunurilor care au fost transferate de la o firmă la alta pentru a fi ascunse de executările statului.
Traseul banilor și mecanismul fraudulos
În referatul procurorilor se menționează că, între 2014 și 2015, cinci societăți din portofoliul fraților Micula au încasat 792 de milioane de lei sub formă de ajutor de stat. Comisia Europeană și instanțele Uniunii Europene au stabilit ulterior că acest ajutor a fost acordat ilegal, iar statul român trebuie să recupereze aceste sume. În perioada 2018 – 2024, activitatea acestor societăți a fost administrată fraudulos, printr-un mecanism contractual complex, având ca scop transferul nelegal al activelor patrimoniale către alte societăți comerciale aflate sub controlul aceluiași grup de persoane.
Astfel, cele cinci firme de la care statul trebuia să recupereze suma enormă au fost vândute către alte companii, cu alți administratori, tocmai pentru a evita urmărirea de către autorități. Valoarea totală a activelor transferate până în prezent este de 163 de milioane de lei, iar anchetatorii susțin că aceste firme au fost controlate în fapt tot de frații Micula, iar întreaga operațiune a fost o inginerie financiară menită să împiedice returnarea banilor către stat.
De ce statul român trebuie să recupereze banii de la frații Micula
Mecanismul fraudulos a fost conceput și implementat după decizia pronunțată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care a stabilit că statul român trebuie să recupereze de la firmele controlate de frații Micula sumele de bani achitate acestora în perioada 2014 – 2019. Parchetul General a explicat că, în perioada 2018 – 2024, activitatea a cinci persoane juridice a fost administrată fraudulos, prin implementarea unui mecanism contractual complex ce a avut ca finalitate transferul nelegal al activelor patrimoniale.
Statul român ar trebui să recupereze de la grupul condus de frații Micula aproximativ 400 de milioane de euro, dintre care 178 de milioane de euro reprezintă debitul, iar restul este constituit din dobânzi și penalități. Această situație a fost generată de o ordonanță de urgență a guvernului din 1998, care a acordat stimulente fiscale investitorilor din regiuni defavorizate, stimulente ce au fost abrogate în 2005, cu trei ani mai devreme decât prevedea legislația.
Ioan și Viorel Micula sunt acționarii majoritari ai societății European Food and Drinks Group, beneficiară a acestor stimulente. În 2013, un tribunal arbitral a decis că România nu a asigurat un tratament just și echitabil investițiilor, acordând reclamanților despăgubiri de aproximativ 180 de milioane de euro. În 2015, Comisia Europeană a declarat că plata despăgubirii constituie un ajutor de stat și a cerut României să recupereze sumele deja plătite.
