Percheziții DNA la Constanța într-un dosar de fraudă cu servicii pentru navele NATO
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au efectuat miercuri percheziții în județul Constanța, într-un dosar care vizează suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor, în legătură cu servicii de asistență portuară destinate navelor militare ale statelor membre NATO.
Anchetatorii au descins în trei locații din județul Constanța, respectiv la domiciliile unor persoane și la sediul unei societăți comerciale. Compania vizată ar fi prezentat facturi frauduloase pentru servicii de întreținere și sprijin la sol acordate navelor militare NATO care efectuau escale în porturi din Europa de Nord-Vest.
Prejudiciul total estimat pentru statele membre NATO depășește un milion de euro, însă valoarea exactă este încă investigată. Suspiciunile vizează și posibila mituire a unor funcționari publici străini prin intermediul unui intermediar, în schimbul unui tratament preferențial în relațiile contractuale cu Agenția NATO de Sprijin și Achiziții.
Ancheta se desfășoară în cadrul unei acțiuni coordonate la nivel internațional, cu sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală. Din echipa comună de anchetă fac parte DNA, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, precum și Autoritatea Națională pentru Investigarea și Urmărirea Penală a Infracțiunilor Economice și de Mediu din Norvegia.
În cadrul acțiunii coordonate, în Norvegia au fost reținute cinci persoane și au fost efectuate percheziții la domicilii și la sediile unor întreprinderi. În Germania, anchetatorii au făcut percheziții la sediile a două întreprinderi și la o locuință, în baza unui mandat european de anchetă.
Vrei să vezi mai des știrile Direct Focus în Google? Adaugă publicația la sursele tale preferate.
Adaugă la sursele preferate pe Google