Contabila care a sustras 8 milioane de la MAE a fost denunțată de concubinul căruia îi trimitea bani…

Contabila care a furat 8 milioane de la MAE, denunțată de concubin

O contabila din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) este suspectată de fraudă, având un prejudiciu estimat la 8 milioane de lei. Aceasta a fost denunțată chiar de concubinul ei, care a avut banii virați în contul său. Denunțul a fost făcut în urma unei anchete care a reușit să descopere transferuri ilegale efectuate pe parcursul a 12 ani.

Acuzații de fraudă și complicitate

În urma audierilor la Direcția Națională Anticorupție (DNA), s-a stabilit că contabila, numită Păune Lavinia-Daniela, a transferat bani din conturile MAE în conturile personale, ale concubinului și fiului acestuia, fără ca aceștia să fie angajați ai instituției. Aceasta a declarat că banii proveneau din prime și economii, informație pe care concubinul, Nicolae Bușcă, a acceptat-o fără a pune la îndoială proveniența fondurilor.

Detalii despre schemele financiare

Investigarea anchetei a relevat faptul că între aprilie 2012 și martie 2024, contabila a efectuat plăți în valoare de 2.182.622 lei către concubinul său și 2.103.562 lei către fiul lui, Bușcă Alin-Dănuț. Aceste sume nu aveau justificare, iar în plus, a fost descoperită o sumă suplimentară de 1.634.274 lei transferată în conturile sale fără justificări legale.

Declarațiile denunțătorului

Concubinul a spus că, deși a primit bani, nu știa de unde vin, deoarece nu avea acces la aplicația bancară necesară pentru a verifica conturile. El a afirmat că a avut încredere în afirmațiile contabilei, care susținea că banii au fost obținuți din economii și prime de la locul de muncă.

Control judiciar și urmărirea penală

După percheziții efectuate la domiciliile suspectului și ale complicilor, contabila a fost plasată sub control judiciar pe cauțiune de 500.000 lei. Aceasta are la dispoziție 10 zile pentru a achita suma impusă de autorități.

Complici și alte detalii

Informațiile din anchetă sugerează că atât concubinul, cât și fiul său sunt considerați suspecți în această cauză. Acest caz a evidențiat nu doar abuzul de încredere, ci și posibila complicitate a celor din jurul contabilei, care ar fi trebuit să fi observat activitățile neobișnuite.