ANAF a descoperit un circuit economic fals
Recent, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a făcut o descoperire alarmantă, dezvăluind un mecanism complex prin care patru firme interconectate au prejudiciat statul român cu peste 10 milioane de euro. Această fraudă a fost realizată prin crearea unui circuit economic fals, menit să evite plata taxelor și să obțină ilegal rambursări de TVA.
Detalii despre circuitul fraudulos
Conform comunicatului ANAF, firmele implicate au emis facturi fictive pentru tranzacții inexistente, acoperind o gamă variată de servicii, de la curățenie la furnizarea de materiale de construcții și echipamente medicale. Valoarea totală a acestor tranzacții fictive se ridică la sute de milioane de lei. În urma verificărilor efectuate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), statul a reușit să blocheze rambursări ilegale de TVA în valoare de 19 milioane lei și a instituit măsuri pentru recuperarea prejudiciului total estimat la peste 55 milioane lei.
Operațiunile desfășurate de firmele implicate
Investigațiile au relevat că entitatea nr. 1 a emis facturi către societatea beneficiară în valoare totală de 292,7 milioane lei, având ca obiect punerea la dispoziție de personal pentru servicii de curățenie stradală și întreținere a spațiilor verzi. Aceasta a generat o deducere de TVA de peste 46 milioane lei. În mod similar, entitatea nr. 2 a emis facturi în valoare de 10 milioane lei pentru materiale de construcții, iar entitatea nr. 3 a realizat facturi de 22,7 milioane lei pentru echipamente medicale.
Manipularea valorilor și refacturarea fictivă
Firmele au recurs la refacturarea fictivă a materialelor de construcții și echipamentelor medicale, deși acestea fuseseră deja furnizate altor entități în perioade fiscale anterioare. Această manevră a fost confirmată de documentele de recepție, care indicau date anterioare refacturării. De asemenea, s-a constatat o mărire artificială a valorii materialelor de construcții, cu un total de peste 15 milioane lei, în condițiile în care valoarea finală a lucrărilor executate era de doar 1.173.844 lei.
Consecințele financiare ale fraudei
Ca urmare a acestor activități frauduloase, entitățile implicate au acumulat datorii către bugetul de stat de peste 79 milioane lei, neachitate până în prezent. Societatea beneficiară a solicitat și obținut rambursări de TVA în cuantum total de peste 32 milioane lei, bazându-se pe facturi emise fără operațiuni reale. ANAF a stopat rambursarea TVA-ului solicitat de 19 milioane lei, în urma verificărilor antifraudă.
Recuperarea prejudiciului și măsuri asigurătorii
Inspectorii antifraudă au instituit măsuri asigurătorii asupra activelor identificate ca aparținând societăților implicate în acest circuit fraudulos. De asemenea, investigațiile continuă, extinzându-se și la alte entități și persoane fizice implicate în acest mecanism complex de fraudă. ANAF subliniază importanța acestor măsuri pentru protejarea bugetului de stat și prevenirea unor astfel de abuzuri în viitor.
Vrei să vezi mai des știrile Direct Focus în Google? Adaugă publicația la sursele tale preferate.
Adaugă la sursele preferate pe Google