Rusia, beneficiarul real al utilajelor firmei vicepreședintelui USR Dâmbovița

DIICOT: Export de utilaje cu dublă utilizare către Rusia, prin firma vicepreședintelui USR Dâmbovița

DIICOT a pus sub acuzare doi bărbați pentru exportul ilegal a două utilaje cu dublă utilizare, civilă și militară, produse de firma World Machinery Works SRL din Târgoviște, al cărei asociat este Alexandru Munteanu, vicepreședinte al USR Dâmbovița. Ancheta a stabilit că beneficiarul real al echipamentelor nu era Belarus, ci Federația Rusă, iar coordonarea întregii operațiuni se făcea de la Moscova.

Potrivit informațiilor din dosar, nu un singur utilaj a fost fabricat și exportat, ci două: o mașină de frezat dantura roților dințate și un strung vertical carusel. Deoarece încălcarea sancțiunilor internaționale a devenit faptă penală abia în decembrie 2025, acuzațiile vizează doar exportul strungului vertical carusel. Cei doi inculpați sunt Alexandru Munteanu, care are dublă cetățenie română și moldoveană, și Evghenii Poliakov, cetățean român de origine rusă.

Monitorizarea celor doi a scos la iveală că întreaga operațiune era coordonată direct de la Moscova. Ilya Yargin, care pe pagina sa de LinkedIn apare ca manager export la Energomash Business Group din Federația Rusă, a fost identificat ca principalul decident în această operațiune de ocolire a sancțiunilor internaționale. Firma face parte din holdingul rus Energomash, din care fac parte inclusiv companii specializate în producția de motoare pentru rachete, vehicule de lansare și rachete balistice.

Evghenii Poliakov a transmis către Yargin și către Natalia Kandratieva, în ultimii trei ani, numeroase rapoarte, inclusiv justificări pentru banii primiți în avans pentru deplasările prin întreaga lume. Circuitele fictive pregătite pentru a ascunde faptul că utilajele trebuiau să ajungă în Belarus și apoi în Federația Rusă au inclus mai multe țări, inclusiv Germania și India.

Alexandru Munteanu i-a transmis în 19 noiembrie 2024 o adresă lui Anton Artamonov, directorul adjunct al Belaz Holding din Belarus, în care detalia întregul plan. Potrivit unor surse judiciare, scrisoarea menționa „oportunitatea operaționalizării unor fluxuri clandestine și neautorizate destinate alimentării holdingului Belaz cu echipamente și componente industriale fabricate de World Machinery Works SRL Târgoviște”, prin interpunerea deliberată a unor companii din India – Bharat Fritz Werner LTD, Bharat Heavy Electricals Limited și Gun Carriage Factory – în scopul declarat al evitării „riscurilor asociate sancțiunilor țărilor occidentale”.

În aceeași scrisoare, Munteanu îi transmitea reprezentantului Belaz că societatea română dorește să rămână un partener pentru furnizarea către Belaz a unor strunguri de înaltă tehnologie, în diferite variante și capacități. Mai mult, se preciza în mod expres că, „pentru a evita riscurile legate de sancțiuni”, se preconiza asamblarea unor echipamente în unitățile de producție din India.

Din acel moment a început o amplă operațiune pentru ca utilajele de înaltă tehnologie să ajungă spre Belarus în primă fază. Prima încercare a fost făcută în august 2025, când a fost livrată mașina de frezat dantura roților dințate model GHM2500. Munteanu și Poliakov au semnat un contract cu firma Raptech Eberswalde din Germania, prin care vindeau utilajul cu 980.000 de euro. În realitate, utilajul a urmat o rută sinuoasă timp de o lună: Germania – Austria – Turcia – Georgia – Azerbaidjan – Kazahstan. Aici utilajul a fost blocat de autorități pentru a nu exista riscul să ajungă în Belarus.

Dovada constă într-un email al lui Poliakov trimis în India, în 5 august 2026, care indica drept destinatar final pentru mașina de frezat firma OJSC Kuzlitmash din Belarus, nu societatea Dikom din Kazahstan. În spatele firmei din Kazahstan se afla Ilya Yargin, rusul căruia Poliakov îi dădea raportul despre întâlnirile de afaceri și căruia îi transmitea deconturile pentru banii primiți în avans.

Dovezi suplimentare au apărut când firma lui Munteanu a încercat să livreze către Belarus cel de-al doilea utilaj cu dublă utilizare, deși autoritățile române au interzis acest lucru. S-a încercat folosirea aceluiași traseu Germania – Kazahstan. În timpul monitorizării, anchetatorii au interceptat mai multe schimburi de mesaje pe acest subiect. Potrivit unor surse judiciare, Alexandru Munteanu i-a transmis lui Evghenii Poliakov: „Nu uita de contractul cu Ilia. (…) Dă-mi modelul pe care l-am avut pt proiecte și îl completez eu”.

La solicitarea autorităților române, strungul vertical a fost blocat de vameșii din Germania după ce a fost exportat de firma din Târgoviște. Că firma germană era doar un paravan o dovedește faptul că niciunul dintre echipamente nu a fost plătit de aceasta.

În timpul anchetei, Munteanu și Poliakov au recunoscut acuzațiile. Cei doi sunt cercetați în libertate sub control judiciar, după ce Tribunalul București a respins solicitarea DIICOT de arest la domiciliu.